Настоящее время средства массовой информации Польши сообщают, что на прошлой неделе состоялся арест местными властями 370 миллионов долларов из двух компаний, одна из них Bitfinex, которые подозреваются в отмывании денег для колумбийских наркокартелей.
«Масштабы финансовых операций показывают, что эти средства были использованы, чтобы скрыть деньги от контрабанды кокаина в Европе. Компании также использовались для крупномасштабных атак. Преступники скрыли свои следы обменяв деньги на криптовалюту», – заявили власти Польши.
Журнал Finance Magnates решил разобраться в ситуации с Bitfinex более детально, после чего получили это заявление от криптовалютной биржи:
«Bitfinex может подтвердить, что мы осведомлены о текущих утверждениях, о которых сообщали польские средства массовой информации в последние несколько дней… Bitfinex считает, что эти утверждения не соответствуют действительности, а клиенты и операции биржи не подвержены ложным слухам. Мы гордимся тем, что являемся ведущей в мире криптовалютной биржей, и мы неустанно работаем и следим за качеством в строгом соответствии с требованиями регулирующих органов по всему миру».
Также в Reddit было опубликовано официальное обращение компании.
Автор: Андрей, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от FotoliaЧитайте так же:
- Bitfinex отмывает кокаиновые доллары — очередной фейк или реальность?
- Bitfinex добавляет 12 Etereum-токенов в торговые пары
- В силу вступили новые требования регулирования деятельности австралийских криптовалютных бирж
Сообщение Bitfinex отрицает причастность к наркокартелям появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.