Совместная операция международных правоохранительных органов и Европола положила конец криминальной группе, в которой использовались цифровые валюты, в том числе биткоин, для отмывания денег с помощью финской криптовалютной биржи.
Операция, получившая название «Tulipan Blanka», завершилась тем, что органы Финляндии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Европола арестовали 11 человек, которые представляли организованную преступную группировку, в результате их действий «отмывались» деньги из Испании в Колумбию, с использованием кредитных карт и нескольких цифровых валют, об этом говорится в заявлении.
По подозрению в причастии к данной преступной группировке были расследованы 137 человек, причем, изначально деньги от продажи наркотиков были разделены на небольшие части, которые в виде обычного фиата «раскидывались» на сотни банковских счетов. Затем преступники приобрели кредитные карты, связанные с этими банковскими счетами, прежде чем отправиться в Колумбию с целью снятия наличных с банковских счетов с помощью этих карт.
Следствие показало, что в общей сложности было использовано 174 банковских счета с общей суммой 8 миллионов евро. Данная сумма была на их счетах до того, как они начали смотреть в сторону криптовалют.
Криптовалюта вступает в игру
Как только преступники поняли, что снятие наличных средств и банковские операции легко отслеживаются, они изменили методы отмывания денег и начали использовать криптовалюту, в основном – биткоин.
Сообщение Европол задержал преступников отмывающих деньги от продажи наркотиков с помощью биткоин появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.