Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту.
По данным Европола, расследование было сосредоточено на преступной группировке, использовавшей кредитные карты и криптовалюты для высвобождения незаконно полученных средств.
В настоящее время известно, что злоумышленникам удалось депонировать более 8 миллионов евро, которые были получены от торговли наркотиками, на 174 счетах.
Полиция Испании расследует отмывание денег через криптовалюты
Поняв, что банковские операции могут быть отслежены, преступники решили использовать биткоин и другие криптовалюты, обменивая средства через биржу, после чего переводили их в песо и отправляли на колумбийские счета.
Обменник, расположенные в Финляндии сотрудничал со следствием, предоставив необходимую для отслеживания группировки информацию.
На данный момент Гражданская гвардия всё ещё продолжает расследование в отношении 137 человек.
Европол отметил, что в рамках этой операции сотрудники прошли специальную подготовку для выявления использования цифровых валют в деятельности организованной преступности, сообщает The Cointelegraph.
Автор: Василиса Мин, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от Fotolia
Сообщение Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.